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Descripción

Llevalo en Ahora 12 o 18

2DA. EDICIÓN ACTUALIZADA Y AMPLIADA

Autor: Francisco J. D' Albora (h.)

Tomos: 1

Año de Edición: 2020

Encuadernación: Lujo

Editorial: Ad Hoc

Formato: Papel

RESEÑA

Lavado de dinero (el delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos). La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso. Lavado de dinero y unidad de información financiera. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Lavado de dinero y delito tributario. Lavado de dinero y régimen penal administrativo. Los abogados y la obligación de informar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero. Facultades de supervisión de la unidad de información financiera. La prevención y el control del lavado de dinero. Límites jurídicos e interpretaciones torpes de la ley de lavado de dinero. Lavado de dinero y evasión tributaria. Lavado de dinero. Comentarios al dec. 27/18. Lavado de dinero. Control de constitucionalidad de las resoluciones de la unidad de información financiera. Sobre la extinción de dominio. Legislación y jurisprudencia.