Inicio Productos
Carrito 0

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Inicio - Novedades - Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

$90.750
Ver medios de pago
Descripción

Autor: FARRÉS PABLO

 

Editorial: Nova Tesis

 

Edicion: 2026

 

Reseña:

 

El problema en el derecho comparado y el derecho argentino. La prevención del lavado de activos. Marco normativo nacional e internacional. El GAFI y su importancia. La UIF: evolución normativa desde su creación. Constitucionalidad. Facultades. Sujetos no estatales en la policía de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La normativa no estatal de policía. Régimen sancionatorio.