Técnicas De Investigación Del Lavado De Activos 2A Edición

Descripción

Autor: Hernán Blanco

Editorial: La Ley

Encuadernación:

Edicion: 2025

Reseña:

Esta obra, completamente actualizada, es la guía esencial para entender y aplicar las técnicas más eficaces en la investigación del lavado de activos en Argentina. Expone de manera clara los desafíos actuales, las herramientas legales y los métodos prácticos para abordar delitos complejos, desde el uso de nuevas tecnologías hasta la cooperación internacional. Un recurso imprescindible para abogados, fiscales, funcionarios y estudiantes que buscan dominar el abordaje multidisciplinario y las estrategias modernas para combatir el crimen económico.

Definición y evolución del lavado de activos: análisis del marco legal argentino y su impacto económico.

Sujetos involucrados: roles y funciones de beneficiarios, organizadores, testaferros y facilitadores.

Estrategias de investigación: diferencias entre recolección de información y producción de prueba, con énfasis en la agilidad y cooperación interinstitucional.

Prueba digital y tecnológica: abordaje de evidencia informática, interceptación de comunicaciones y uso de inteligencia de fuentes abiertas.

Métodos de colocación y traslado de fondos: “pitufeo”, contrabando, sistemas informales y criptomonedas.

Vehículos societarios y refugios fiscales: uso de sociedades offshore, trusts y banca internacional.

Sectores vulnerables: mercado de valores, bienes raíces, comercio, juegos de azar y activos virtuales.

Pautas prácticas: modelos de trabajo, protocolos, señales de alerta y recomendaciones para optimizar la investigación y el decomiso de activos.